fbpx

Hong Kong bắt 7 nhân viên ngân hàng vì scandal rửa tiền 810 triệu USD

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 5 người đàn ông và 2 phụ nữ vì nghi vấn tham gia đường dây rửa 810 triệu USD tiền bẩn trong vòng 4 năm qua.

Theo Bloomberg, cảnh sát Hong Kong đưa ra thông báo trên sau khi mở chiến dịch truy quét hôm 19/1. Đây là lần đầu tiên nhân viên ngân hàng ở Hong Kong bị bắt giữ vì có liên quan tới một đường dây rửa tiền quốc tế.

Nhà chức trách khám xét 7 căn hộ và 5 trụ sở công ty tại Hong Kong. Ở một căn hộ, các nhân viên điều tra thu giữ khoảng 7,8 triệu đôla Hong Kong, tương đương 1 triệu USD.

Điều tra cho thấy các đối tượng trên hỗ trợ 16 thành viên băng đảng để rửa tiền thông qua 14 tài khoảng công ty ở các ngân hàng Hong Kong.

Báo cáo năm 2020 của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế cho thấy Hong Kong là một trong những trung tâm “tiền bẩn” lớn nhất châu Á từ năm 1999 đến năm 2017.

Nguồn: https://news.zing.vn/hong-kong-bat-7-nhan-vien-ngan-hang-vi-scandal-rua-tien-810-trieu-usd-post1175588.html

Kho lạnh Phú Mỹ Hưng (Home Plus) chuyên thiết kế kho lạnh, thi công kho lạnh, mua bán kho lạnh uy tín, chất lượng tại TP.HCM.